乌克兰反洗钱法即将生效 FATF浪潮下中国何去何从-中国比特币交易钱包

　　资料来源：

　　1.FATF，《反洗钱金融行动特别工作组指南》，2019/06

　　2.乌克兰数字转型部，《虚拟资产部委宣言》，2020/02/07

　　3.乌克兰国家特殊通信和信息保护服务局,《乌克兰当局不会监管挖矿》，2018/06/25

　　4.乌克兰国家证券和股票市场委员会，《乌克兰证券监管机构希望将加密货币视为一种金融工具》，2018/05/08

　　5.中国驻乌克兰大使馆经济商务处，《乌克兰关于加密货币的法案被提交至议会》，2019/11/19

　　6.乌克兰国家预防腐败局，《关于适用乌克兰“关于预防腐败的法律”中有关财务控制措施的某些规定》，2020/02/13

　　7.乌克兰议会最高拉达，《乌克兰法关于预防和打击犯罪收益、资助恐怖主义和为大规模毁灭性武器的扩散筹资的合法化（洗钱）》，2019/12/05

　　8.国家税务总局，《中国居民赴乌克兰投资税收指南》，2018

　　9.中国人民银行反洗钱局，《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》，2018/10/10

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